（3）对向被人的客服邮箱发送询价邮件的过程进行公证。公证文书材料显示：“本公证员于××年××月××日正在××公证处，对××公司的委托代办署理人黄某利用我处计较机及收集设备毗连互联网，浏览并打印相关电子邮件的过程进行了现场。黄某的操做步调如下：……”。

　　《刑事诉讼法》第110条第1款、第2款：“任何单元和小我发觉有犯罪现实或者犯罪嫌疑人，有也有向机关、人平易近查察院或者报案或者举报。被害人对其人身、财富的犯罪现实或者犯罪嫌疑人，有权向机关、人平易近查察院或者报案或者。”这里涉及“举报”“报案”“”三个概念，司法实践中，还有一个概念更为常见，那就是“报警”。被害人及代办署理律师进事起首要厘清这四个概念。

　　正在刑事立案后，机关又委托被害单元××株式会社对查扣的产物进行判定。被害单元出具的判定书显示：“××株式会社是涉案商标×××的人。经确认，特此慎沉声明，2017年11月17日，由××从广州市白云区某公司查获的下列产物，经我公司进行判定，确认该批产物并非××株式会社或其授权单元出产、发卖的产物，该批产物是冒用××株式会社的注册商标的冒充产物。”

　　《人平易近法》第21条第1款：“人平易近碰到人身、财富平安遭到或者处于其他危难景象，该当当即救帮：对提出处理胶葛的要求，该当赐与帮帮：对的报警案件，该当及时查处。”报警的合用范畴很是普遍，根基能够归纳综合为“有坚苦找”。对于违法犯为，报警后，剩下的工作都交给处置。报警比拟于刑事的范畴要大得多。若是是凶杀案件，报警和刑事几乎分歧，机关城市第一时间介入查询拜访，并予以刑事立案，积极破案，逃查犯罪嫌疑人的刑事义务。但若是是经济犯罪案件，报警后，机关出警，然后出一份“报警回执”、做一份，案件的其他进展就取决于情况。司法实践中，对经济案件进行“报警”，成功率是极低的。

　　对于书证，准绳上都需要提交原件。可是，正在司法实践中，被害人及代办署理律师往往能够通过说明“复印件取原件分歧”，并加盖公章和骑缝章的体例，提交复印件即可，而的原件由被害人或被害单元保管，留存查对。例如，OA系统文件，被害单元能够将 OA系统文件导出打印，或者摄影打印出来以书证的形式提交。同样需要正在中说明“复印件取原件分歧，原件存于我处”，并加盖公章、骑缝章。此类，机关根基城市正在刑事立案后进行二次取证，由机关再次收集调取。

　　张某是被害单元某公司的售后维修部员工，他去客户公司供给维修办事后，伪制客户公司需要采购某些零配件的合同，并将相关合同材料拿到被害单元，由被害单元为客户采购零配件。张某将客户公司采购零配件的合同拿到被害单元发卖部分审核后，发卖部分向零配件的出产商下单，将货色间接发给客户收货地址，被害单元领取了货款。然而，被害单元迟迟无法收到客户公司领取的回款。涉案货色价值30,000元，公司现实领取价款26,000元。颠末被害单元内部查询拜访发觉，该员工伪制了客户公司的采购零配件合同，然后自行收取、措置了涉案配件取利。

　　其二，薛某和林某都是××电子商业公司的股东，但××电子商业公司从未开展过现实运营，××电子商业公司并未取薛某签定《劳动合同》，也并未向薛某领取工资及为薛某采办五险一金。薛某一曲运营他名下其他公司的营业，并未以××电子商业公司的表面对外运营，薛某不合适职务罪的从体要件，也并未职务便当。

　　刑事的将影响机关的侦查标的目的和机关对涉案行为的定性，影响被人可能采纳的抗辩方案等，进而间接影响案件的处置、被害人的结果。选择错误，无疑会对发生负面影响。因而，代办署理律师正在协帮被害人刑事前，要连系现实细节和材料，频频推敲确定，免得错误。

　　正在刑事时，机关也往往会对的来历进行把关，要求提交人正在每一页材料上都签认“复印件取原件分歧，共×页，由本人提交”，并由提交人签名、说明日期、按指印。

　　该案中，犯罪嫌疑单元、犯罪嫌疑人以虚假的应收账款做为，向某贸易保理无限公司进行融资。过期后，该贸易保理无限公司才发觉做为物的应收账款是虚假的。那么，本案该若何进事? 必需起首搞清晰刑事的，事实是贷款诈骗罪仍是合同诈骗罪。

　　其一，《金融机构编码规范》并未明白贸易保理机构为金融机构。2014年9月，中国人平易近银行正式发布《金融机构编码规范》，按照该文件，金融机构包罗

　　对这些视频材料的呈现形式，有两种处置体例：其一，将涉案部门拷贝进光盘，提交给办案人员，做为利用；其二，将环节部门截图打印出来，并做必然的申明提交。司法实践中，我们这两种体例同时利用，既包管材料的完整性，也能凸起沉点，而且能够向办案人员做出恰当的注释。

　　按照林某和××电子商业公司的刑事，机关对薛某刑事立案，并采纳刑事办法，后经查察院核准。机关侦查终结出具看法书，认定犯罪嫌疑人薛某其正在××电子商业公司采购货色的职务便当，将公司本应领取给他用于公司采购货色的资金占为己有，用于小我债权，本单元财物，数额庞大，公司的财富所有权，其行为《刑法》第271条第1款之，涉嫌职务罪。

　　次要是对向被人采办侵权产物的过程进行公证，将被人发卖冒充注册商标产物的予以固定。公证文书材料是刑事时的次要，包罗以下几个方面的公证材料：其一，对现场采办冒充产物全过程进行公证的材料。其二，对拜候售假网坐、向售假网坐采办冒充产物的过程进行公证的材料。其三，对取售假网坐客服人员沟通、取被人进行邮件沟通等过程进行公证的材料。

　　现实上，我们曾经预备好了一整个行李箱的材料，按照时间挨次，将每一的犯罪现实所对应的材料，都收集齐备。针对办案人员认为需要供给的材料，我们一一提交并就地注释清晰，办案人员亦现场查对，沟通的效率很是高。查对完后，机关需要的材料，我们根基都供给了，于是机关就地就出具受案回执和接管材料清单，放置代办署理律师正在每一份材料上签名捺指印。此次刑事完成得很是顺畅。

　　银保监会出台的没有明白贸易保理机构属于金融机构。可是，中国银行安全办理委员会官网回覆“请问贸易保理公司能否是金融机构”这个问题时，明白认为“目前我会未将贸易保理公司定性为金融机构” （回答时间：2020 年 11 月 23 日：回答单元：银保监会）。按照银保监会的官网问答，银保监会认为贸易保理公司并不是金融机构。

　　刑事中最环节的材料无非刑事书和材料。刑事书是为了让办案人员敏捷领会案件现实、犯罪手法、犯罪颠末、犯罪后果等消息，而且看完刑事书后难以找出的逻辑马脚。材料则是支持刑事书的理据。材料收集也是刑事中最花费时间和的工做。收集材料需要留意两个方面的问题：材料要收集齐备，且取式、取证形式要规范。

　　其二，从管部分明白贸易保理公司不是金融机构。贸易保理公司的从管部分是银保监会，但银保监会出台的中并未将贸易保理公司认定为金融机构，且倾向于认为贸易保理机构不是金融机构。商务部办公厅《关于融资租赁公司、贸易保理公司和典当行办理职责调整相关事宜的通知》：自（2018年）4月20日起，商务部已将制定融资租赁公司、贸易保理公司、典当行营业运营和监管职责划给银保监会。《银行安全机构许可证办理法子》第3条：“本法子所称银行安全机构包罗政策性银行、大型银行、股份制银行、城市贸易银行、平易近营银行、外资银行、农村中小银行机构等银行机构及其分支机构，安全集团（控股）公司、安全公司、安全资产办理公司、金融资产办理公司、信任公司、企业集团财政公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货泉经纪公司、消费金融公司、银行理财公司、金融资产投资公司以及经银保监会及其派出机构核准设立的其他非银行金融机构及其分支机构，安全代办署理集团（控股）公司、安全经纪集团（控股）公司、安全专业代办署理公司、安全经纪公司、安全兼业代办署理机构等安全中介机构。 上述银行安全机构开展金融营业，该当依法取得许可证和市场办理部分颁布的停业执照。”！

　　若有需要，代办署理律师还能够采纳规范的公函往来的取证模式，使每一个调取的环节都尽量正轨，有据可查，以应对可能发生的奇葩。

　　举报一般是指取犯罪现实没有间接的天然人或者单元发觉犯罪嫌疑人、犯罪现实而向相关机关、的行为，又称。

　　人出具未授权声明认为：“××株式会社是涉案商标×××的人。经确认，特此慎沉声明，××株式会社从未间接或间接许可或授权广州市白云区某公司出产、发卖照顾有××株式会社正在中国曾经取得注册商标公用权注册商标×××标识的医疗器械及相关产物。”。

　　例如，银行流水。被害人及代办署理律师提交银行流水做为的，此中的资金往来数量往往比力多，为便利办案人员审查，被害人及代办署理律师需要将银行流水中取案件相关的项目出格标注出来，或/并能够做必然的注释，既便利查找，也便利理解。

　　包罗被天然人的材料和被公司的工商登记材料，能够正在国度企业信用消息公示系统下载《企业信用消息公示》。

　　其三，平易近间假贷司释认定贸易保理公司属于金融机构。如最高《关于新平易近间假贷司释合用范畴问题的批复》（法释〔2020〕27 号）明白：“经收罗金融监管部分看法，由处所金融监管部分监管的小额贷款公司、融资公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、贸易保理公司、处所资产办理公司等七类处所金融组织，属于经金融监管部分核准设立的金融机构，其因处置相关金融营业激发的胶葛，不合用新平易近间假贷司释。”因而，按照上述司释，贸易保理公司属于金融机构。这些金融机构的金融营业激发的胶葛，不合用平易近间假贷司释。

　　又如，微信聊天记实、转账记实等。这类是客不雅的书证，机关不必然能曲旁不雅到这些聊天记实是谁跟谁的聊天、谁跟谁的转账记实，以及这些人跟本案有什么关系，这些聊天记实、转账记登科刑事有什么关系等。对此，代办署理律师需要让聊天记实、转账记实的提交人做出细致注释。例如，“以上是×××给我××元的转账记实，总共转了×次，共计××元”“以上是我取×××关于×××的聊天记实，共计××页”。

　　正在该案件中，林某和××电子商业公司采纳的策略，是薛某职务便当，将公司资金，涉嫌职务罪，要求机关逃查薛某刑事义务，并逃回被职务的资金。

　　被害单元向机关提出刑事，认为张某虚假材料骗取被害单元的款子，形成诈骗罪或者合同诈骗罪，诈骗金额是30,000元。可是，机关审查材料后福州证件制作，认为这不是诈骗罪，是职务罪，且涉案金额应为26,000元，未达到30,000 元。按照2022年4月29日最高人平易近查察院、印发的《关于机关管辖的刑事案件立案逃诉尺度的（二）》第76条的：“〔职务案（刑法第二百七十一条第一款）〕公司、企业或者其他单元的人员，职务上的便当，将本单元财物占为己有，数额正在三万元以上的，应予立案逃诉。”因而，本案张某的涉案金额不脚30,000元，不予立案。

　　代表做：《全流程》、《全方位质证》、《刑现实务》、《刑事风险防备》、《若何应对刑事危机》等。

　　被人的行为能否侵害了被害单元的注册商标，往往需要由被害单元（注册商标所有权人）进行判定。正在刑事时，人一般只需要出具未授权声明之类的证明材料，以证明注册商标权人从未授权给被人出产、发卖、利用相关的注册商标及相关产物。机关正式刑事立案后，又会委托被害单元对查扣的产物及涉案商铺、网店上发卖和展现的产物能否商标专有权进行判定。

　　包罗被害单元的停业执照、被害单元员工的证明等授权委托材料，证明的从体及其代表人的身份材料。需要出格留意的是，若是注册商标权人是外国企业，刑事从体是外国公司，则授权材料需要恪守境外的取式，通过公证认证体例固定。一般而言，由委托人正在本国公证机构进行公证，然后再交由中国驻该国馆进行认证即可。此外，外文文件，还需要交由适格的翻译机构翻译成中文文件。

　　被害人的刑事往往并非拨个报警德律风那么简单，刑事是启事诉讼法式，让机关积极帮帮被害人、逃查被人刑事义务的过程，对机关办案人员而言是大大添加了工做量，没有人会很是高兴地“被添加”工做量，并且一旦提起刑事，被人就会有并采纳各类抗辩办法。因而，被害人刑事需要采纳准确的策略、准确的步调，预备好相对完美的刑事材料，才能提高刑事的成功率。

　　包罗商标注册证书、让渡证书、商标续展注册证明等，证明被害单元对涉案商标具有公用权，且所针对的产物类型就是被人所出产、发卖的产物类型。

　　刑事中碰到的专业问题，往往需要交由专业机构出具专业看法。经济案件的刑事中，专项审计几乎是不成贫乏的材料。例如，退职务案件中，不管被害人及代办署理律师对涉案犯罪数额计较得何等细致、精准，刑事时，机关大多会要求被害人及代办署理律师提交会计师事务所出具的专项审计。又如，正在贸易奥秘案件中，刑事时，涉案的被人能否贸易奥秘、涉案消息能否为贸易奥秘，也往往需要由学问产权判定机构出具专业判定看法，机关才能初步承认存正在贸易奥秘的犯罪现实。

　　按照中国银保监会办公厅《关于加强贸易保理企业办理的通知》（银保监办发〔2019〕205号），贸易保理营业是供应商将其基于实正在买卖的应收账款让渡给贸易保理企业，由贸易保理企业向其供给保理融资、发卖分户（分类）账办理、应收账款催收、非贸易性坏账等。保理合同进行诈骗，形成贷款诈骗罪仍是合同诈骗罪？司法实践中存正在争议，争议核心正在于保理公司的性质。若是保理公司是金融机构，则保理合同进行诈骗该当认定为贷款诈骗罪。若是保理公司并不是金融机构，只是通俗的公司，则保理合同进行诈骗该当认定为合同诈骗罪。

　　最高《关于合用〈中华人平易近国刑事诉讼法〉的注释》（以下简称《刑事诉讼释》）第77条第2款：“当事人及其人、诉讼代办署理人供给来自境外的材料的，该材料该当经所正在国公证机关证明，所正在国地方交际从管机关或者其授权机关认证，并经中华人平易近国驻该国使认证，或者履行中华人平易近国取该所正在国订立的相关公约中的证明手续，但我国取该国之间有互免认证协定的除外。”因而，调取境外，正在司法实践中，除了公证认证，往往还需要委托有天分的翻译机构将外文翻译成中文文件，才能正在中国境内刑事诉讼中成为适格的。

　　林某和××电子商业公司认为，薛某取林某配合出资设立××电子商业公司，均为该公司的股东，由薛某担任公司的日常运营办理。公司运营的次要营业是向境外采购牛肉，正在境内发卖。后薛某担任调配公司资金采购货色的便当，虚构需领取购物款，向林某等人提出领取货款的要求。为筹集资金，林某做为公司股东，将自有资金先后多次告贷给××电子商业公司，交由薛某用于采购货色，合计1000多万元。后来才发觉，薛某并未将资金用于公司日常运营，而是将此中700多万元用于小我贷款、小我信用卡，还有300多万元去向不明。林某和××电子商业公司认为薛某运营办理××电子商业公司的职务便当，以拥有为目标，将公司的1000多万元资金拥有己有，给××电子商业公司、林某形成严沉经济，要求依法逃查薛某职务罪的刑事义务。

　　本案被害单元选择以贷款诈骗罪仍是合同诈骗罪进事，需要充实考虑贸易保理机构是不是金融机构、贸易保理机构发放的融资是不是贷款的问题。

　　证人证言有侦查机关的扣问、律师制做的查询拜访、证人自行书写的申明等多种呈现形式。正在代办署理被害人过程中，若是是证人本人出具申明，我们往往优先选择让证人按照必然的格局自行书写申明的形式出具证言。例如，“本人×××，身份证号×××，家庭住址×××，单元×××，关于×××工作的颠末，我向贵局/ 贵院做如下申明：……以上是本人对×××工作颠末的申明，本人包管上述陈述完全失实，且志愿做出，若有不实，情愿承担响应的义务”。证人证言具有较大的客不雅性、不不变性，容易呈现失实、等。以证人自行书写申明的形式呈现证人证言，能最大限度地避免被害人及代办署理律师的取证风险。

　　该案因为策略错误，最终导致查察院对被人薛某做出不决定。这就意味着机关曾经对该案进行查询拜访并出具了查询拜访结论，而查察院也做出结案件定性，认为现实不清、不脚，不形成犯罪。虽然林某的行为愈加合适合同诈骗罪的形成要件，被害人能继续向查察院提出，但按照司法实践经验，被害人的之会很是。

　　其四，贸易保理公司不得发放贷款或者受托发放贷款。按照中国银保监会办公厅《关于加强贸易保理企业办理的通知》（银保监办发〔2019〕205号），贸易保理企业可受让基于实正在买卖的应收账款，并向让渡方供给保理融资等办事，但“（四）贸易保理企业不得有以下行为或运营以下营业：4. 发放贷款或受托发放贷款”。由此可见，贸易保理公司不得发放贷款或者受托发放贷款，不具有金融机构的根基特征。

　　刑事，根基都是“一个案件，一次司法评判”，没有回头。刑事的错误是严沉的策略失误，不只可能导致不成功，以至还会形成继续的妨碍。一旦司法机关审查后出具被人的行为不形成犯罪等对被害人极端晦气的结论，就会间接导致被害人的刑事之被完全阻断，以至影响后续平易近事的径。

　　其一，薛某和林某之间概况上是合做运营××电子商业公司，但现实上薛某和林某之间是假贷关系，林某也持久处置小我放贷营业。涉案的1000多万元的款子往来，薛某和林某之间也商定了18%的年利率。薛某和林某之间明显是假贷关系，而不是合做运营关系。

　　的形式是指的呈现形式。分歧的品种有分歧的形式，需要连系案件现实选择适合又不损害内容的形式予以呈现。同时，的呈现形式也必需合适刑事诉讼的要求。例如，专项审计就不宜以“会计征询”“商定法式”等形式呈现。

　　（6）安全业金融机构：财富安全公司、人身安全公司、再安全公司、安全资产办理公司、安全经纪公司、安全代办署理公司、安全公估公司、企业年金公司等。

　　最初查察院认定，现有难以认定薛某的行为属于公司的职务行为，也难以认定薛某具有将单元财物占为己有的客不雅，因而，本案认定薛某形成职务罪现实不清，不脚，依法对薛某做出不决定。

　　按照《机关打点刑事案件法式》（2020年）第178条的，“机关接管案件后，经审查，认为有犯罪现实需要逃查刑事义务，且属于本人管辖的，经县级以上机关担任人核准，予以立案”。因而，刑事时，被害人及代办署理律师要帮帮侦查人员把他们要做的工做、要梳理的犯罪现实、要收集的犯罪材料都收集好、拾掇好，让他们拿到刑事材料时，就能够等闲判断确实存正在犯罪现实，需要逃查被人的刑事义务，且属于他们管辖的范畴，合适刑事立案的前提。

　　这些电子的提取，首选的是公证提取，颠末公证的电子效力比力高。正在没有进行公证的下，也应将相关短信、微信记实、网页、邮件记实以摄影、截图打印的形式提交，以清晰反映该电子的全貌为根基要求。此类，机关也往往会正在刑事立案后进行二次取证，按照机关的取式再次进行固定。

　　以注册商标公用权被侵害的案件为例。被害单元的注册商标被侵害时，向机事常无效的体例，也是最峻厉的体例，大部门注册商标权人城市首选这种体例。商标权人本人去刑事或者由律师代为刑事时福州证件制作，具体需要供给哪些材料？

　　各的量刑尺度分歧、必备要求分歧、能否形成犯罪及大小的评估等尺度分歧，若是选择错误，可能间接导致失败，使所做出的勤奋白搭。

　　（3）第三方机构出具。非论从何而来，收集拾掇材料时，都需要清晰说明的来历，若有需要还能够将证明来历的材料（如快递单）一并收集、提取。

　　（4）银行业非存款类金融机构：信任公司、金融资产办理公司、货泉经纪公司、汽车金融公司、金融租赁公司、贷款公司等。

　　刑事诉讼法及其司释对被告人量刑的尺度是“现实清晰，确实充实” 。被害人及代办署理律师正在收集时，也该当采用这种高尺度，确保本人收集的曾经脚以证明犯罪现实，并且确实、充实。对于该量刑尺度的把握，很是代办署理律师的专业能力和办案经验。有经验的代办署理律师能够将所涉及案件的环节及时总结到位，然后针对性地汇集、调取。

　　司法实践中，每一份材料上，都要可以或许清晰了然地反映的来历，并由供给人签名、捺指印或盖印以及盖骑缝章。小我供给的，需要由供给人签“以下材料由我本人供给，共几多页，原件取复印件分歧，原件存于我处”，并说明日期、签名、捺指印。单元供给的材料，需要说明“本复印件由本单元供给，复印件取原件分歧，原件存于我处”之类的申明，而且盖公章和骑缝章。确保来历清晰了然，对于代办署理律师而言，是很好的风险防备办法。一旦某一份被认为是伪制的，也有明白的义务从体，不会由此逃查代办署理律师执业不规范以至伪制、波折做证等义务。

　　其三，涉案100多万元都是林某小我银行账户转账到薛某银行账户，且薛某和林某商定，薛某需向林某领取18%的年利钱，因而，该款子可否认定为××电子商业公司的财富存疑。

　　若是让证人自行书写申明，则取式相对简单。如需要对质人制做查询拜访，则尽量由两名以上律师协同参取取证。同时，扣问证人，该当别离进行。扣问前，该当领会证人的身份，证人、犯罪嫌疑人、被害人之间的关系，该当奉告证人其，奉告证人该当照实地供给、证言，以及成心做或者藏匿应负的义务。查询拜访取证时，不得向证人泄露案情或者暗示对案件的见地，严禁采用、等方式扣问证人。

　　（1）对现场采办冒充注册商标商品的过程公证。 公证文书材料显示：“本公证员伴同××公司的委托代办署理人黄某等人来到广州市×××三楼的相关公司，该公司招牌显示公司名称为×××。黄某正在该公司采办了玩具等产物一批。该公司的发卖人员出具《送货单》一张……随后，黄某将其所购上述玩具等产物及其所获单据交由随行公证员保管。 公证员对上述现场相关进行了摄影……”！

　　被害人刑事的会间接影响机关受理案件后的侦查标的目的和查询拜访取证内容，影响量刑尺度的判断、影响机关对被人采纳强制办法品种的评估，有时也会影响管辖的机关。正在刑事之前，代办署理律师需要精确的阐发，确定精确的。

　　正在冒充注册商标公用权等学问产权犯罪案件中，上述材料根基能够构成刑事的链条，证明被人确实实施了学问产权的犯为。机关据此能够刑事立案。刑事立案之后，机关再对涉案场合、涉案物品进行现场查封、等，对犯罪嫌疑人进行，对相关的发卖记实、办事器数据、财政数据软件等环节材料进行提取、固定。

　　例如，电信诈骗后，被害人向机关报案，称本人电信诈骗，但并不晓得对方的实正在身份消息，只要取犯罪的聊天记实及转账记实。这认定为被害人报案更精确。被害人若是合同诈骗后，向机关具体的被人是谁，采纳什么样的手法，若何对其实施合同诈骗行为，形成其几多财富等，要求逃查被人的刑事义务，并经济。这认定为被害人刑事会更精确。但素质上，两者不同不大，刑事是预备充实的报案。

　　代办署理律师调取，该当尽量参照机关取证的规范法式进行，被害人查询拜访取证也需要正在代办署理律师的指点下进行。尽量确保所取得的性，同时最大限度地规避代办署理律师及被害人的取证风险。

　　刑事失败后，被害单元寻求律师的协帮。律师审查发觉，该案中员工张某的行为愈加合适职务罪的形成要件，虚假的材料、以客户公司表面将公司采购的零配件，不合适诈骗罪的形成要件。可是，张某用虚假材料骗取公司的资产，涉及伪制虚假材料，包罗虚假的客户公司印章。那么，这就存正在伪制公司印章罪的犯为。公司该当汇集、固定张某伪制印章罪的相关材料，如斯逃查张某刑事义务的可能性就比力大。

　　综上所述，贸易保理公司能否属于金融机构还存正在争议，贸易保理公司供给融资办事过程中诈骗，认定为贷款诈骗罪仍是合同诈骗罪，故而也存正在必然的争议。但分析这些律例，我们能够初步判断，即便认定贸易保理公司是金融机构，因为贸易保理公司不得发放贷款或者受托发放贷款，其供给融资办事中诈骗，也不宜认定为贷款诈骗罪。本案从上认定为合同诈骗罪愈加精确。

　　材料往往需要按照必然的挨次分组，使有条有理，让办案人员一目了然。一般来说，能够按类型、来历、犯罪现实等方式进行分组，办案中，我们能够按照具体案件、犯罪现实复杂程度选择合用的分类方式。例如，正在犯罪现实单一的案件中，按照类型分组是不错的选择。又如，正在来历比力复杂的案件中，按照分歧来历分组，是不错的选择，如斯能够确保每一份的来历清晰。将分组后，代办署理律师能够制做清单，将每一份的名称、内容、证明目标、来历、页数等都细致列明。

　　本案中，我们第一次去机关刑事时，机关领受了我们的刑事书和部门材料进行初步审查。几天后，机关让我们到现场沟通。正在现场沟通时，办案人员拿出一张“××成品无限公司职务案需汇集的材料”，这份材料是办案人员按照被害单元的刑事书总结出来的本案需要被害单元供给的材料。若是我们没有提前收集好这些材料，刑事则难以继续，办案人员会要求我们供给这些材料后再受案。

　　被害人报案取是指被害人犯为侵害后，将相关犯罪现实、犯罪嫌疑人向相关机关揭露、和的行为。报案针对犯罪现实的发生，被害人供给的案件现实、材料往往简单，并且也可能无法指出具体的犯罪嫌疑人。刑事则不只需要明白指出犯罪现实，还凡是有具体明白的犯罪嫌疑人，供给的犯罪现实比力清晰，材料比力细致具体。司法实践中，报案和两者比力类似，不同不大，刑事也俗称“报案”。律师帮帮被害人次要做的是协帮被害人进事。

　　刑事书都比力简短，而材料往往比力多，办案人员对犯罪现实的前因后果能够通过刑事书领会，但往往无法快速领会内容及证明事项。所以，代办署理律师需要正在清单中，对每一份的来历、数量、内容、证明事项等，都做出清晰的申明。若有需要，能够额外提交一份关于材料的细致注释申明给机关。

　　（2）对浏览发卖冒充注册商标商品的网页进行公证。公证文书材料显示：“本公证员于××年××月××日正在××公证处，对××公司的委托代办署理人黄某利用我处计较机及收集设备毗连互联网，浏览并打印相关网页的过程进行了现场。黄某的操做步调如下：……”！

　　被害人及代办署理律师以“现实清晰，确实充实”的尺度收集了涉案材料后，还需要对这些材料进行细致拾掇，并且必需很是规范。对涉案材料的规范拾掇，需要沉点关心的来历、的形式、取证的法式、的申明及的分组等问题。